Oficial de Cumplimiento, Bogotá – Colombia (Cerrado)

Profesional en Auditoría, Economía, Derecho, Finanzas, Administración de empresas o Ingeniería Industrial.

Acerca del Rol:   

Oficial de Cumplimiento con amplia experiencia en el sector financiero colombiano.  Responsable de mantener, optimizar, y controlar íntegramente el programa SARLAFT de la compañía a nivel global. Debe contar con certificaciones de conocimiento y experiencia respectiva en el manejo de este tipo de programas a nivel regional. También tendrá a cargo todas las actividades que deriven de la necesidad de cumplimento regulatorio (reportes a entidades regulatorias, construcción y socialización de políticas y procesos de cumplimiento). Las principales áreas de responsabilidad incluyen, pero no están limitadas a:

  • Construir políticas, programas, procesos, procedimientos e instructivos de SARLAFT y cumplimiento regulatorio en general, adecuados a cada país donde operamos y de acuerdo con el marco regulatorio vigente de cada país.
  • Garantizar el cumplimiento de todos los aspectos normativos en temas relacionados con prevención de LAFT vigentes y según se actualicen.
  • Garantizar el cumplimiento en la entrega de reportes regulatorios y ROS a los organismos regulatorios de cada país según se solicite (UIAF, SIB, SIF, etc.)
  • Atender requerimientos a demanda autoridades regulatorias que correspondan en cada país.
  • Implementar programas de capacitación a empleados, clientes, aliados y demás Stakeholders en temas de LAFT.
  • Informar oportunamente al directorio y accionistas, cualquier desviación a los controles establecidos dentro de los procedimientos, manuales y / o políticas contenidas que pueda comprometer a la empresa o cualquier colaborador dejando la evidencia documentada respectiva.
  • Realizar auditorias periódicas del cumplimento de las políticas y procedimientos del sistema de prevención a nivel transversal en la empresa. Levantar planes de acción ante posibles hallazgos.
  • Generar reportería periódica con resultados de gestión.
  • Identificar dependencias operativas, comerciales y/o de negocio que puedan afectar el normal cumplimiento de la normativa de cada país.
  • Levantar y controlar indicadores de gestión (KPI’s).
  • Entender a fondo los distintos productos y líneas de negocio que maneja la compañía.

Requisitos:

  • Profesional en Auditoría, Economía, Derecho, Finanzas, Administración de empresas o Ingeniería Industrial.
  • Experiencia mínima de 5 años como Oficial de cumplimiento en el sector financiero.
  • Experiencia en banca (Preferible bancos con presencia regional o global), procesadores de pago, servicios financieros, empresas de tecnología y/o pasarelas de pago (deseable).
  • Conocimiento probado en SIPLAFT-SARLAFT-SAGRLAFT, derecho corporativo, código tributario.
  • Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita, relacionamiento y solución de problemas.
  • Alta capacidad analítica y pensamiento critico.
  • Inglés Intermedio a Avanzado (oral y escrito).
  • Manejo y gestión de Indicadores.
  • Altas habilidades computacionales.
  • Escucha activa, autogestión y trabajo en equipo.

Si estas interesado, por favor envíanos tu hoja de vida con la descripción “Oficial de Cumplimiento_BOGOTÁ” a: [email protected].

2019-08-27T15:11:10+00:00By |